Por Urgente24.- En la desesperación del Gobierno por alentar el ingreso de fondos frescos al país en medio de un fracasado blanqueo, el jefe de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, habría pedido (o mejor, ordenado) a los bancos que no reporten las sospechas por lavado que acumulen sobre el dinero que ingrese al circuito formal gracias a la polémica ley.
El jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, habría pedido a los bancos que no reporten las sospechas por lavado que acumulen sobre el dinero que ingrese al circuito formal gracias a la polémica ley de blanqueo.
Según informa el diario 'La Nación', Sbattella, jefe del principal organismo de lucha contra el lavado de activos, lanzó la frase, mezcla de pedido y orden, en dos reuniones que mantuvo durante el último mes con altos ejecutivos y oficiales de cumplimiento de las normativas antilavado de los bancos y de las cámaras del sector.
El pedido fue confirmado por 3 presidentes de bancos privados de primera línea, 2 oficiales de cumplimiento antilavado de otros dos bancos, una técnica del sector bancario y una alta fuente con acceso a lo que ocurre dentro de la UIF, según el matutino mencionado.
Sin embargo, los oficiales de cumplimiento se negaron por una simple cuestión de autopreservación ya que, según sostuvieron, afrontarán cargos penales y multas millonarias de la propia UIF si algún día sale a la luz que uno de los beneficiarios del blanqueo lavó dinero del narcotráfico, como ocurrió con el colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff en 2009.
La respuesta de Sbattella ante esos argumentos fue, según uno de los oficiales, la siguiente: "Nos dijo que debemos reportar lo que consideremos que tenemos que reportar como operación sospechosa (de lavado). Pero que la UIF analizará la buena o mala fe del reportante".
Esa respuesta resultó muy distinta de la que difundió en público en esos mismos días. Ante la prensa, sostuvo que la actual ley de exteriorización de capitales es más estricta que la de 2009. "El único blanqueo que se exculpa (ahora) es el tributario", dijo.
Pero Sbattella -al que investiga la justicia penal por presuntas irregularidades, la utilización política de la Unidad de Información Financiera y el cajoneo de legajos del empresario Lázaro Báez, del vicepresidente, Amado Boudou, y, mientras eran aliados del Gobierno, de líder camionero Hugo Moyano y de Sergio Schoklender- trazó a puertas cerradas una visión muy distinta ante los oficiales de cumplimiento antilavado, según las siete fuentes consultadas.
Otros funcionarios, en tanto, como Guillermo Moreno, fueron más lejos y más coloridos. Como cuando el secretario de Comercio conminó a cien empresarios del rubro de la alimentación a plegarse al blanqueo de capitales: "La próxima los quiero con un Cedin pegado en la frente. Si no, no entran. Van a poder decir: «Cumplí con Moreno». Si no, los busco uno por uno", les adelantó Moreno, según el matutino.
La diferencia entre Moreno y Sbattella, sin embargo, pasa por los cargos públicos que ocupa cada uno. "Lo que hizo fue pedirnos que se reporte lo mínimo, lo cual resulta esquizofrénico porque lo planteó el jefe de la unidad antilavado", indicó el presidente de uno de los bancos consultados.
Así, frente a los riesgos que podrían correr, algunos bancos de primera línea del país ya tomaron una decisión. "Vamos a reportar a todos, salvo «honrosas excepciones» de clientes que conozcamos de años y que ya mostraran movimientos en línea con los que pretendan exteriorizar", indicó ante la consulta de este diario un oficial de cumplimiento.
"Todos van a ir a un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). No nos dejan otra alternativa", le comunicó al funcionario uno de los presentes. Y l titular de la unidad antilavado tampoco se habría quedado atrás: "No hay problema -les retrucó-. Les pongo el pecho a los ROS."
