Por Urgente24.- La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central de Uruguay e Interpol iniciaron una investigación por las denuncias de lavado de dinero realizadas en Argentina, informa el semanario Búsqueda, de Montevideo. En tanto, la empresa Reloway es legal pero en su sede vive una familia que no la conoce. En tanto, Lázaro Báez utiliza ahora un avión Lear LV-BPL, propiedad de Teddy Taratutty, dueño de London Supply, licenciataria del aeropuerto de El Calafate, y financista de Alejandro Vanderbroele para levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica.En Montevideo, el fiscal uruguayo Juan Gómez estaría en conocimiento de la investigación que realizan ya la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central de Uruguay e Interpol, informó el semanario Búsqueda. El caso está en jurisdicción de la jueza de Crimen Organizado, Adriana de los Santos, aunque a causa de que la magistrada se encuentra en el exterior, temporalmente la sede está a cargo de Martín Gesto. En tanto, el diario El Observador publicó gravísimos datos sobre la empresa Reloway Company: Reloway Company es la primera empresa que mencionan en su denuncia ante la Justicia uruguaya los diputados argentinos Manuel Garrido y Graciela Ocaña quienes investigan un aparente caso de lavado de activos, que si bien tiene su centro en Argentina, involucró a firmas de Uruguay, Panamá y Suiza, destino final del dinero. Según lo comprobó El Observador, esa empresa que se pide investigar presenta algunas inconsistencias. Reloway está registrada en el Banco de Previsión Social (BPS) desde 18 de diciembre de 1996 como una administradora de mercados financieros, y en la Dirección General de Registros figura desde el 14 de julio de 1997. Aparece como una Sociedad Anónima con sede en Montevideo pero en una dirección donde vive una familia que no tiene ni idea de Reloway, según dijo la señora que atendió en la puerta a El Observador. También llama la atención que a pesar de ser una financiera, no figura en la Central de Riesgo del Banco Central, lo que demuestra que no tiene ningún vínculo con el sistema financiero local. En los hechos, Reloway es una empresa formalmente inscripta pero su domicilio es falso. La diputada Ocaña dijo a El Observador que con Garrido, tienen agendado llegar el viernes 26/04 a Montevideo a ratificar la denuncia que enviaron por correo privado a la Secretaría Antilavado, que depende de Presidencia de la República, y al juzgado especializado en crimen organizado. En la denuncia –a cuyo texto accedió El Observador– los legisladores presentan una lista de empresas y nombres de directores para que sean investigados en Uruguay y piden a las autoridades poner especial atención en Reloway Company. También solicitan al Banco Central que disponga “el inmediato bloqueo de los fondos” de las personas denunciadas y “en especial Reloway Company” insisten. La justicia uruguaya no actuará de oficio, pero a nivel político se asegura que si la denuncia se hace se investigará “como corresponde”, dijo ayer el ministro Fernando Lorenzo (Economía). El problema de la dirección no es exclusivo de Reloway. Ocaña dijo que varias de las empresas que pueden estar involucradas en lavado tienen dirección en Luis Alberto de Herrera 1248, oficina 228, en el complejo World Trade Center. Sin embargo, esa oficina está cerrada desde hace tres años, según lo confirmó El Observador. Una de las empresas con esa dirección es Teegan Incorporated, propiedad de Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, el socio del expresidente argentino Néstor Kirchner. Esa oficina no la visitó nadie durante tres años hasta el martes pasado, cuando una mujer llegó para desprender el cartel que había en la puerta y decía Artede Holding. Varias de las compañías que figuraban con esa dirección tenían páginas web idénticas y todo hace pensar que son empresas “fantasma”. (...)". Todo esto ocurre cuando Lázaro Báez intenta bajar el perfil. La agencia OPI Santa Cruz informó: "(...) Una vez conocido en el programa de Jorge Lanata las denuncias por lavado de dinero y teniendo en cuenta que desde el año 2012 OPI viene informando sobre la vinculación de la empresa Top Air con el gobierno de Tierra del Fuego, la gobernadora Fabiana Ríos decidió “suspender” provisoriamente todo contrato con la firma aérea de Lázaro Báez, sosteniendo hasta último momento, la mandataria, “que no le consta” que Top Air pertenezca al empresario santacruceño. Cabe acotar que por estas horas debe ser la única persona que tiene tal duda. A raíz de la situación actual, la exposición mediática y las posibles derivaciones que podrían tener las investigaciones, OPI pudo confirmar que hace 12 días el enorme hangar azul de la gobernación donde pernoctaban las dos máquinas de Top Air SA en Ushuaia, el Arava y el Lear Jet 35, fueron vaciados completamente: “Se llevaron todo – dijo una fuente calificada a esta Agencia–. Lázaro se llevó las dos máquinas y hasta el pañol de herramientas desapareció del galpón. No quedó nada de Top Air en el aeropuerto”, nos confió la fuente. "Desde hace un tiempo Lázaro se traslada en el Lear Jet 35 LV-BPL, que también está afectada a la empresa Top Air como máquina de alquiler”, nos aclaró la fuente y a raíz de ello iniciamos averiguaciones al respecto. El Lear LV-BPL en un avión propiedad de Teddy Taratutty, dueño de London Supply, licenciataria de los aeropuertos de Usuahia, El Calafate, Trelew, empresario que aportó la suma de $ 1.800.000 a Alejandro Vanderbroele para levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica. Taratutty tiene grandes negocios en la isla de TDF y quedó muy comprometido con el affaire “Ciccone” y su íntima relación de negocios con el Vicepresidente Armando Boudou. “Cuando salta el kilombo de Ciccone, Teddy se deshace del avión y no sabemos bien en qué carácter (si venta o leasing) se lo pasó a Top Air. A partir de ahí, Lázaro utiliza regularmente esta máquina y también es utilizada por su empresa de alquiler de taxis aéreos y hasta donde sabemos, la máquina estuvo afectada a la empresa Aerliners.net”, remarcó nuestra fuente en TDF. OPI pudo fotografiar a quien pilotea la nave llevando y trayendo a Báez entre la isla y Buenos Aires, a bordo de la mencionada máquina. Se trata del piloto jubilado de la gobernación de Tierra del Fuego, Ricardo Aras, quien aparece en la foto que ilustra esta nota, junto a Báez, en oportunidad de abordar la máquina en el aeropuerto de Río Gallegos y en otra de las toma, sacando fotos (o filmando) con su celular a nuestro reportero. (...)".
